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    发布时间: 2020-05-01 08:47首页:供求财经网 > 股票新闻 > 美股新闻 > 正文 阅读()
    美国小企业救济贷款申请泥沙俱下



      美国司法部一位高级官员说,司法部已经开始对薪资保护计划(PPP)项下的贷款展开初步调查,并且已经发现寻求救济的企业中可能存在欺诈行为。
     
      负责刑事部门的助理司法部长Brian Benczkowski表示,检察官已经联系了15至20家最大的贷款处理机构以及负责这个救济项目的小企业管理局,以监督匆忙出台的数万亿美元联邦抗疫救济项目的资金使用。
     
      Benczkowski周四在电话采访中说,检察官在过去一周审查的数据中已经发现了几个疑点。
     
      他说,只要有万亿美元这么快上路,就会有欺诈者企图染指。
     
      “不幸的是,有些企业提出高额贷款申请,夸大了工资成本,夸大了雇员人数,夸大了业务性质,”他说。
     
      司法部调查Covid-19救济中的欺诈问题借鉴的是其医疗欺诈打击团队所使用的模型。该模型十几年来利用数据分析以识别与Medicare和其他联邦计划相关的犯罪活动,通过监视某些地理区域的医疗保险账单激增,来确定要调查的人。每年,他们会指控数百名医生、护理人员和其他人员欺诈纳税人的钱,每年的金额高达10亿美元。
     
      司法部关注抗疫救济资金之际,对这项贷款计划的批评也日渐增多。该计划旨在帮助小型企业,但也有大公司拿到数百万美元的支票。
     
      不过,欺诈或法律上可疑行为的直接例子尚未暴露。银行被赋予了发行贷款的自由裁量权,该计划的指导方针起草得很松散。只要借款人的申请符合标准——并且这笔钱用于规定用途(主要用于支付工资)——可能很难指责借款人或银行故意滥用该程序。
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